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公司治理

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Corporate Governance

內部稽核

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公司治理评鉴

內部稽核

惠伦晶体内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。本公司稽核除在董事会例行会议报告外,并定期或不定期向董事长及审计委员会报告。

 

本公司订有内部控制及稽核制度实施手册复核公司作业程序的内部控制有效性,其复核范围涵盖公司所有单位、作业及子公司。

 

稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行,内部稽核提供内部控制制度运作上的客观确认及洞见予管理阶层,同时提供管理阶层另一个管道以了解现存或潜在的控制弱点,俾能及时因应。

 

内部稽核复核公司各单位及所有子公司所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告审计委员会及董事会。

 

本公司依公司治理实务守则第三条规定,稽核主管之任免经董事会通过,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬依据「招募任用管理办法」、「薪资管理办法」、「绩效评核管理办法」、「员工离职(保职停薪)管理办法」之规定办理。前述任免、考评、薪资报酬由稽核主管依签核流程签报至董事长核定,前述相关办法揭露于本公司内部规章专区。

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